Peste o sută de persoane sunt audiate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) într-un caz de fraudă bancară estimat la 22 mil euro.
Anchetatorii au intrat în locuinţele a 50 de suspecţi, dar şi în sediile societăţilor acestora aflate în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. Printre persoanele anchetate se află şi şeful
FNGCIMM şi vicepreşedintele BRD.
Învinuiţii din dosar sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la ministerul
Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către
liderii grupării, potrivit DIICOT.
Activitatea infracţională era sprijinită de către Aurel Şaramet, nimeni altul decât directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, de Alexandru Claudiu Cercel - Duca, vicepreşedinte BRD, dar şi de angajaţi din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu”, se arată într-un comunicat al Direcţiei.
În perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, coordonat de liderul Daniel Ruse, au încasat o serie de beneficii financiare substanţiale în urma săvârşirii unor fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul Romaniei, prin folosirea unor documente falsificate.
Cine este Aurel Şaramet?
Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu o îndelungată experienţă
în domeniul
financiar-bancar, Aurel Şaramet se află la şefia Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri din decembrie 2004.
- Coordonator în procesul de elaborare a legislaţiei privind privatizarea băncilor cu capitalul de stat
- Negociator direct al primelor privatizări care vizau cele mai mari companii româneşti
- Director general adjunct al Direcţiei Generale a Bugetului Statului din cadrul Ministerului Finanţelor
- 1992-1993 - Director executiv al Fondului Proprietăţii de Stat
- 1994-1996 - Şef al Direcţiei de Privatizare Societăţii Bancare şi Asigurări, Fondul Proprietăţii de Stat
- Director general al mai multor bănci comerciale, precum Bancoop, Banca Ion Ţiriac, Eximbank.
Cine este Alexandru Claudiu Cercel – Duca?
Claudiu Cercel-Duca are 44 de ani şi ocupă, din 2008, funcţia de vicepreşedinte al
BRD, având rolul de a coordona şi superviza activităţile de pieţe valutare şi monetare, valori imobiliare şi asset management şi custodie/depozitare titluri.
- 1997-2001 - Director adjunct al Direcţiei Trezorerie
- 2001-2007 - Director de Operaţiuni de Piaţă
- 2007-2008 - Director Executiv Pieţe Financiare
- Absolvent al Academiei de Studii Economice - specialitatea Cibernetică
- Absolvent al programului de Executive MBA, organizat de Asebuss Bucuresti şi Universitatea din Washington, SUA
1 November 2012
