Bani negri din vanzarea unui hotel

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta au predat procurorilor DIICOT un dosar in care un cetatean libanez, rezident in Bucuresti, este cercetat pentru evaziune fiscala in valoare de peste 22  de miliarde de lei. Politistii spun ca Nabil Said Kansou, 50 de ani, din Baalbek, Liban, a vandut in decembrie 2004 hotelul Tomis, din statiunea Mamaia, catre BRD Sogelease cu aproape 1,5 milioane de euro. Este vorba, de fapt, de preluarea unui contract de leasing pe care firma arabului, SC Panah SRL, il incheiase cu SC Mamaia SA. Dupa ce si-a luat banii de la BRD Sogelease, pe care nu i-a trecut in contabilitate, arabul „a uitat” sa plateasca obligatiile aferente bugetului de stat in suma de 22 miliarde de lei si a disparut din tara.

Din cercetarile efectuate de politisti reiese ca Nabil Said Kansou nu a pacalit numai statul, ci si pe Raj Tunaru, care avea contract de inchiriere a hotelului pana in 2008. Potrivit politistilor constanteni, fostul politician i-ar fi platit anul trecut lui Kansou aproape doua miliarde de lei pentru chirie. Nici banii lui Tunaru nu figurau in contabilitatea firmei arabului. Nabil Said Kansou a fost dat in urmarire generala.