|
 Aproximativ 2 milioane euro, bani sustrasi din bancomate de pe teritoriul
Marii Britanii, au fost reciclati in Romania, investitiile infractorilor vizand terenuri, imobile si masini de lux. Buni afaceristi, infractorii s-au orientat spre sectorul imobiliar, fiind astfel siguri ca vor obtine un profit
fabulos. Potrivit anchetatorilor, gruparea formata din cinci bacauani, toti membri ai aceleiasi familii, a reusit sa introduca, inclusiv prin transferuri pe nume false, 1.700.000 dolari
si 800.000 euro in tara.
"Cinci persoane au fost retinute, la data de 15 decembrie a.c., de catre politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, sub coordonarea procurorilor DIICOT
- Structura Centrala, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si constituire sau aderare la un grup infractional organizat", a anuntat, ieri, intr-un comunicat, Politia
Romana. Este vorba despre Viorel, Camelia si Corina Chiriac, Elvis Cantaragiu, dar si despre Lacramioara Hanganu. Acestia sunt acuzati ca, impreuna cu alte persoane, au constituit pe
teritoriul Marii Britanii, in perioada 2000-2004, o grupare organizata, specializata in fraudarea bancomatelor. In urma acestor indeletniciri, cei cinci s-au ales cu o suma deloc
neglijabila - 2 milioane euro.
Verificarile politistilor in acest dosar au dat la iveala faptul ca banii furati de la Londra erau "spalati" de catre membrii gruparii, prin efectuarea de transferuri bancare, inclusiv pe
nume false, urmate de achizitii si vanzari de imobile, precum si de autoturisme de lux.
Nu prezinta pericol public
Initial, in cursul lunii noiembrie 2005, liderul gruparii, Viorel Chiriac, impreuna cu alte trei persoane, a fost retinut pentru detinere de aparatura in vederea falsificarii de carduri
si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Toti acestia au fost arestati preventiv pana la inceputul lunii decembrie a.c., cand instanta a dispus punerea acestora in libertate.
"Deoarece existau nelamuriri in privinta banilor sustrasi, am demarat extinderea cercetarilor si asupra altor persoane.
Era ciudat faptul ca nu se dadea de urma milioanelor de euro. Am banuit ca au fost ascunsi, insa surpriza a venit cand i-am descoperit camuflati intr-o veritabila afacere imobiliara cu 86
de imobile, printre care se regasesc 40 de apartamente si zeci de vile. Toate proprietatile au fost tranzactionate in perioada 2002-2005 si sunt situate in Bacau.
Articol integral in Curierul National
|
